大多数现金扣押是因为在国际旅行超过10,000美元未能向海关汇报现金。要求在运抵超过10,000美元或相当于10,000美元的情况下，任何在国际旅行的人员在抵达或离开之时或之前向海关提供报告。法律是为了使政府工具更容易地从非法来源或非法使用情况中发现和扣押货物，例如毒品交易，洗钱，逃税和其他犯罪行为。没有报告现金是严重违法的。 现金报告表必须准确报告正在运输的货币工具的总价值，并及时提交。不报告以下货币工具是违规的： 硬币和货币; 外国的硬币和货币; 任何形式的旅行支票 承兑票据(包括个人支票，业务支票，官方银行支票，出纳支票，第三方支票，本票(按统一商业法典定义的期票)和汇票)以虚构收款人的形式提供，或以其他方式以交付方式获得所有权的形式; 不完整的工具(包括个人支票，商业支票，官方银行支票，出纳支票，第三方支票，本票(按“统一商业法”定义的期票)和汇票)，但扣除了收款人的姓名; 和 持有投资证券，无记名证券，交割所有权证券及“类似材料”; 和 如果现金报告表格不准确或完全没有，海关可以扣除现金，没收所有的款项。
执行这一万美元或更多的现金及其等同的报告要求海关“可以在边界停止搜查任何车辆，船只，飞机或其他运输工具，任何信封或其他集装箱，以及任何进入或离开“。 海关停止和搜索现金 这些停车场和海关搜查通常首先是在飞机离开之前，在抵达机场并经过护照管制或海关检查，由于种族，逗留时间或行程，人们可以针对停止和海关搜索现金。 对于大多数人来说，海关停止和搜索现金的经验是创伤的。在几分钟之内，他们通过缉获而损失了大量资金，被拘留和讯问，询问有关其财政状况的问题，他们没有报告的扣押资金的来源及其使用情况及其旅行。讯问通常涉及逮捕违法者或家庭成员的威胁。通常，修改现金申报的尝试被拒绝。 关于现金报告要求意味着什么的神话 人们有很多错误的想法，现金报告要求意味着什么，这个错误信息是为什么许多人因为海关未能报告而获得货币的原因。一些常见的神话是： 如果报告，这笔钱被征税; 只需要报告现金; 只需要报告超过10,000美元的现金; 如果超过1人一起旅行，每人可以携带10,000美元或更少; 外币不计入现金报表要求; 海关将窃取现金或要求贿赂; 其他时候，人们违反现金报告要求，因为他们不会说英语或读英文，错误的记账，忘记了上一次旅行中的钱包，收到的数量不详，误会了，不想让别人听到如果他们试图抢劫他们，不想告诉他们的配偶(或与配偶一起战斗或不分享财务资料)，匆忙，被质疑时恐慌，或不了解报告要求。
不幸的是，对现金报告要求的无知并不是借口，即使对现金报告要求的无知也难以证明。海关申报表格和机场通常填写有关可见的报告要求的通知，即使它们未被阅读或理解。虽然法律上说的没有报告必须做到知情，这被广泛理解为仅要求有超过$ 10,000，而不是故意违反法律规定的。 什么是没有报告现金的民事或刑事处罚? 没有报告现金违法行为对民事和刑事处罚都是有刑罚的，但并不是每个人都被追究刑事责任。您的未报告的现金可以扣押和丢失(丢失)，您可以被罚款，没有被判定无法报告的罪行。 没有报告的民事处罚是没收货币和可能的罚款，不得超过要求报告的货币工具的数额。除了不报告现金违约行为的刑事处罚外，还有民事处罚。民事处罚金额不得超过交易金额，该金额应扣除任何没收金额的金额。此外，违法者在将来可能会在国际旅行时遇到搜查，拘留，质疑和可能的缉获。这是因为国土安全部和海关与边境保护局用于评估国际旅客的数据库中将会产生一个记录。 没有报告现金的刑事后果是严重的。报告中没有报告或者报告错误地报告了报告中的重大事实，不仅没收没收，还可以罚款从25万美元到50万美元，监禁时间从5年到10年。 什么是没有报告现金的民事和刑事诉讼时效? 没有报告现金的刑事诉讼时效是违规发生之日起5年。如果您被扣押的时候没有被捕，律师被通知并拒绝提起诉讼，除非海关发现额外的证据证明这笔钱是从非法来源或非法的有可能的使用。 没有报告现金的民事诉讼时效自违法货物运输失败之日起6年。如果没有支付民事罚款，政府从民事赔偿罚金之日起2年，或相关刑事诉讼的判决日期为最后，以较迟者为准。 还有其他的违规行为来源于未能报告，例如结构化和大量现金走私。
